كلما اتسعت دائرة عمليات غسل الأموال المثارة، مؤخراً، في الكويت، كقضايا مشاهير السوشيال ميديا، إلى القبض على شبكة محلية متخصصة في غسل...
في وقت تواصل النيابة العامة تحقيقاتها بقضية غسل الأموال المتهم على ذمتها 10 من مشاهير السوشيال ميديا وشركة بوتيكات، علمت «الجريدة»، من...
كشفت مصادر معنية، لـ «الجريدة»، أن عمليات البحث والتحري في ملف غسل الأموال، الذي طغى مؤخرا، يمتد الى الأسهم والاستثمارات المالية في...
أكد د. حيدر الجمعة، الكاتب والخبير الاقتصادي ومستشار الشركة العربية العقارية، ضرورة الإسراع في إقامة برنامج تعليمي لتقييم العقار ضمن...
قال النائب رياض العدساني: سبق ان أكدت شبهة غسل الأموال في بعض حسابات السوشيال ميديا وذلك في ديسمبر 2018. وأضاف العدساني في تصريح صحفي ان من...
أعلن بنك الكويت الوطني، في إفصاح لبورصة الكويت أمس، تعقيباً على ما يتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن معاملات مالية مشبوهة تمت عن...
