أجرى وفد دولة الكويت برئاسة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حمد المكراد مباحثات رسمية مع مسؤولي وزارة...
تواصل دولة الكويت خطواتها الحثيثة نحو تعزيز منظومتها القانونية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك في مسعى دؤوب لرفع سقف جهود...
قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار الضويحي الضويحي، أمس، بحبس 19 متهماً «مواطنون ومقيمون» لمدد متفاوتة «ما بين 3 و10 سنوات»، وتغريمهم ضعف...
قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الأحد إن البنك المركزي العراقي سيحظر على خمسة بنوك محلية أخرى التعامل بالدولار، في خطوة تأتي بعد...
استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت، اليوم، اجتماع اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
أحال المستشار حمد الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات 15 متهماً من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية بعضهم محبوس والبعض الآخر...
بحثت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة اليوم الأربعاء مع سكرتارية مجموعة العمل المالي الدولية «FATF» سبل...
أكدت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الكويت بالتكليف هنادي بوحيمد اليوم الثلاثاء حرص اللجنة على دعم...
تفاعلاً مع بيان مجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن إجراءات الكويت لمكافحة غسل الأموال، قامت وزارة التجارة والصناعة بالتنويه على جميع...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ...
رأت مجموعة العمل المالي العالمية (فاتف) أن الكويت بحاجة إلى تحسين فهمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التحقيقات والمحاكمات...
أمرت النيابة العامة بحبس 27 متهماً منهم 6 مواطنين 21 يوماً، وإحالتهم إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامهم بغسل الأموال في القضية التي أبلغ...
