قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 146 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة...
وجه النائب الصيفي مبارك الصيفي حزمة أسئلة إلى وزير المالية خليفة مساعد حمادة طلب فيها اجابته عن عدد البلاغات المقدمة بشأن شبهات غسيل...
وقّعت وزارة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار حول التعاون وتطبيق القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل...
قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 65 تدبيراً احترازياً على الشركات...
في وقت تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضايا مشاهير السوشيال ميديا المتهم على ذمتها 15 شخصاً وشركة بوقائع غسل أموال، قررت، أمس، التحفظ...
وقعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية «نزاهة» اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية تتعلق بالتعاون المشترك...
دون أي أدلة، انتهى استجواب النائب شعيب المويزري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح،...
قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 91 تدبيراً احترازياً على الشركات...
في وقت واصلت النيابة العامة تحقيقاتها بقضايا غسل الأموال المتهم على ذمتها 13 من مشاهير السوشيال ميديا وإحدى الشركات، علمت «الجريدة»، من...
أكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة انتقلت أمس إلى أحد مكاتب مشاهير السوشيال ميديا (م. ب) للاطلاع على الدفاتر التي تخص شركته، والتأكد من...
بدأت نيابة الأموال العامة، أمس، تحقيقاتها مع سعد التميمي من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، المتهم في قضية غسل الأموال على خلفية ضبطته...
علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تدقق حالياً على دفاتر البيوعات العقارية لدى الوسطاء، للتأكد من خلوها من أي...
