كشف مصدر استثماري، أن بعض الشبهات المالية وملاحظات متعلقة بعمليات غسل أموال وغيرها تقود رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة...
أكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي، أن الوزارة مطمئنة لإجراءاتها بشأن مكافحة جريمتَي غسل الأموال...
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، أنجزت «استمارة تقييم الجهات الخيرية المشهرة كافة...
رفعت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء المغرب من قائمتها المحدثة للدول عالية الخطورة التي تُعاني قصوراً في تشريعاتها لمكافحة غسل...
قال محام إن محكمة في الإمارات العربية المتحدة ألغت اليوم الأربعاء حكماً بالسجن بحق المواطن الأميركي والمحامي الحقوقي عاصم غفور. وقال...
في ضربة موجعة للتشريع الكويتي، تكشف ما يعتريه من قصور وثغرات تسوغ للمجرمين الإفلات من العقاب، برّأت محكمة التمييز الجزائية، أمس، 6...
أيدت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، برئاسة المستشار د. فهد بوصليب حكم محكمة أول درجة بحبس الوافد الإيراني المتهم بقضية شاليه بنيدر...
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إطلاق بوابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «aml.moci.gov.kw». وقالت «التجارة» في بيان صحافي اليوم، إن...
وجه النائب د. بدر الداهوم سؤالاً برلمانياً إلى وزير العدل نواف الياسين، عن الجهات التي حققت في شبهة تورط مشاهير التواصل الاجتماعي...
قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 146 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة...
وجه النائب الصيفي مبارك الصيفي حزمة أسئلة إلى وزير المالية خليفة مساعد حمادة طلب فيها اجابته عن عدد البلاغات المقدمة بشأن شبهات غسيل...
وقّعت وزارة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار حول التعاون وتطبيق القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل...
