«التجارة»: 70 تدبيراً ضد غسل الأموال

ذكرت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة لها، أصدرت خلال فبراير الماضي 70 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية إلى 10 شركات عقارية، و3 شركات مجوهرات، و3 شركات صرافة، مبينة أن التدابير تضمنت إصدار أمر بإلزام 29 شركة عقارية، و6 شركات للمجوهرات، وشركتي صرافة، باتباع إجراءات محددة.

وأشارت إلى اعتماد إيقاف نشاط شركتين: واحدة للعقار وأخرى للمجوهرات، فضلا عن استكمال إجراءات التراخيص لـ104 طلبات تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 85 شركة عقارية، و14 شركة مجوهرات، و3 شركات تأمين، وشركتا صرافة. وأفادت بأنها حدثت 87 ترخيصا موزعة على 64 شركة عقارية وشركة صرافة، و12 شركة مجوهرات، و10 شركات تأمين، كما اعتمدت بيانات 106 مراقبين لـ66 شركة عقارية، و5 شركات صرافة، و16 شركة مجوهرات، و19 شركة تأمين.