تغريم «المجموعة العقارية» و«تركي الفهد»

أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة، أمس، في المخالفة المقيدة برقم (2019/28 مجلس تأديب) (2019/40 هيئة) ضد شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية، تركي زيد فهد الفهد.

وذلك: أولاً: تغريم شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية مبلغ ألف دينار، لتأخرها في تقديم تقرير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن الموعد المحدد.

ثانياً: تغريم تركي زيد فهد الفهد ألف دينار، لأنه، وبصفته مسؤول المطابقة والالتزام بالشركة المشكو في حقها الأولى، تسبب في إهماله وتقصيره بالمخالفة الأولى".

وتأتي هذه العقوبة لمخالفتهما:

1- شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية، لثبوت مخالفتها للأحكام الواردة في تعميم هيئة أسواق المال رقم (15) لسنة 2018 بشأن التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم تزويدها الهيئة بالتقرير السنوي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال موعد أقصاه 1/3/2019، وتأخرها في تقديم ذلك التقرير حتى تاريخ 16/5/2019.

2- تركي زيد فهد الفهد بصفته مسؤول المطابقة والالتزام بالشركة، لثبوت مخالفته للأحكام الواردة في تعميم هيئة أسواق المال رقم (15) لسنة 2018، بشأن التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم قيامه بصفته المذكورة برفع التقرير السنوي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مجلس إدارة الشركة للاعتماد، وتقديم نسخة منه، وفق المواعيد المحددة بتعميم هيئة أسواق المال رقم (15) لسنة 2018.