«الدولي» يشارك في ملتقى «رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال» ببيروت

أكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في بنك الكويت الدولي احمد اشكناني نجاح الملتقى السنوي لرؤساء وحدات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية 2014، الذي عقد في بيروت من 28 إلى 29 اكتوبر الماضي، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية، بمشاركة ممثلين عن 66 بنكا عربيا، واكثر من 12 مؤسسة مالية عربية.

وقال اشكناني إن الملتقى جاء لمناقشة آخر الجهود والمستجدات في هذا المجال، وتبادل الآراء والاقتراحات والخبرات حول كيفية مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه المصارف العربية، للتصدي لهذه الظاهرة والحد من تداعياتها السلبية امنيا واقتصاديا واجتماعيا، مع تشعب وتنوع العمل المصرفي من جانب وتنامي العمليات الارهابية وظهور المزيد من المنظمات الارهابية من جهة اخرى.

واعتبر أشكناني، الذي مثل «الدولي» في هذا الملتقى، ان تنظيم اتحاد المصارف العربية لهذا الحدث يجسد مسؤوليته -كجهة اختصاص- في نشر الثقافة المصرفية المتطورة في الوسط المصرفي العربي، لاسيما ان مواضيع الملتقى ناقشت في مجملها احدث معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي والدولي (FATF) وادارة المخاطر في المؤسسات المالية وغير المالية لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، التي باتت تصنف عالميا على انها جريمة مالية عابرة للحدود والقارات.

واضاف ان علاج عمليات غسل الاموال ومكافحتها لا يقتصر على دولة دون اخرى، ويجب تضافر جهود جميع العاملين في القطاع المصرفي والجهات الامنية والرقابية في جميع الدول للحيلولة من تداعيات غسل الاموال وتمويل الارهاب وانعكاساتها السلبية على المجتمع.