«التجارة» تتجه لإغلاق مؤسسة صرافة في الفروانية

علمت «الجريدة» من مصدر مطلع ان وزارة التجارة والصناعة تتجه الى اتخاذ اجراء يقضي باغلاق مؤسسة صرافة في محافظة الفروانية حوّلت مبالغ مالية الى الخارج دون تصريح أو موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي.

ولفت المصدر الى ان الإجراء جاء بعد التأكد من أن تلك المؤسسة حولت مبالغ مالية دون الحصول على الموافقات الرسمية، مشيرا الى ان ادارة مكافحة غسل الاموال وعمليات تمويل الارهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة قد ارسلت كتاباً الى ادارة الشؤون القانونية في الوزارة يتضمن الرأي باغلاق المؤسسة المصرفية، وقد جاء الرد من قبل الادارة القانونية بالموافقة على الاغلاق.

ولفت إلى أن الادارة أرسلت الرد الى وكيل وزارة التجارة والصناعة للاطلاع عليه، ثم بعد هذا تأتي خطوة اخرى تقضي بتنفيذ الاغلاق بحق مؤسسة الصرافة التي ارتكتبت المخالفة. وتوقع المصدر ان يتم اغلاق المؤسسة خلال الأسبوع الجاري.