«وحدة التأمين» للشركات الخاضعة لرقابتها: متابعة تحديثات «FATF»

نبهت وحدة تنظيم التأمين، في تعميمها اليوم، الشركات الخاضعة لرقابتها بالمتابعة المستمرة لتحديثات مجموعة العمل المالي (FATF)، لتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة والتدابير الخاصة بالدول المصنفة عالية المخاطر.

وأوضحت الوحدة، في تعميمها رقم 24 لسنة 2026، بشأن تحديث تصنيفات مجموعة العمل المالي، أن «FATF» حدثت القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبق توصياتها أو تطبقها بصورة غير كافية في أكتوبر 2026.

ودعت الشركات إلى متابعة التحديثات المستمرة للقوائم عبر الموقع الإلكتروني لمجموعة العمل المالي، واتخاذ الإجراءات الرقابية المطلوبة بشأن التعاملات المرتبطة بالدول المصنفة عالية المخاطر، حيث جاء التنبيه بموجب القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية، وبموجب القرار رقم 57 لسنة 2023 بشأن إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين.

وحذرت الوحدة بأن عدم الالتزام بهذه المتطلبات يعرّض الشركة للمساءلة القانونية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم التأمين رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013، إلى جانب القرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة لاتخاذ  الإجراءات القانونية كافة.