«الداخلية»: ضبط شبكة دولية تدير ألعاب قمار إلكترونية وتبييض أموال

أعلنت وزارة الداخلية أنها في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها الإدارة العامة للمباحث الجنائية للحد من الجريمة ومكافحة غسل الأموال، تمكنت إدارة مباحث محافظة حولي من كشف وضبط «شبكة دولية متورطة في إدارة ألعاب قمار إلكترونية وتحويل عوائدها بطرق غير مشروعة داخل البلاد».

وأوضحت التحريات، أن بداية القضية جاءت عقب التوصل إلى معلومات من خلال عمليات البحث عن نشاط الشبكة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث جرى تشكيل فريق بحث وتحرٍّ نفذ خطة ميدانية محكمة أسفرت عن ضبط 7 متهمين (6 مصريين وسوري واحد) على ارتباط مباشر بإدارة تلك الأنشطة غير القانونية.

كما كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تستغل عدداً من الشركات كواجهات لتسهيل عملياتها، من بينها شركات للتجارة العامة، وتوصيل الطلبات، وصالونات صحية، ومحلات بيع الملابس والعطور، وتبيّن أن عمليات غسل الأموال كانت تتم عبر تحويل مبالغ مالية من خارج البلاد من خلال شخص مقيم في تركيا، بمبالغ تصل في كل مرة إلى 25 ألف دينار أو أقل، ليُعاد إدخالها بطرق غير رسمية وتوزيعها نقداً على المشاركين، وقد بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة والمحولة عبر الشبكة زهاء 154 ألف دينار (نحو 508 ألف دولار).

وقد جرى التنسيق مع نيابة الأموال، وأُحيل جميع المتهمين مع المبالغ المضبوطة وكامل ملف التحريات والشركات المتورطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ماضية في جهودها الحثيثة للتصدي للجريمة المنظمة بمختلف صورها، مشددة على أن القانون سيُطبّق على الجميع بلا استثناء، مع الاستمرار في ملاحقة وضبط كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن أو استغلال موارده بطرق غير مشروعة.

حملة بالضجيج

في مجال آخر، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية نفذت وزارة الداخلية بحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس، حملة واسعة في منطقة الضجيج، أسفرت عن ضبط 63 شخصاً منهم 47 مخالفاً لقانون العمل و9 دون إثبات و6 أشخاص لبلاغات تغيب، إضافة إلى شخص لانتهاء تأشيرة عمل.

وأعلن بيان لـ»الداخلية أن قوة الإطفاء العام حررت 76 مخالفة، فيما أغلقت وزارة التجارة والصناعة مقهى وحررت 38 محضر ضبط.

وذكرت أن البلدية حررت مخالفتين لاستغلال مساحة و34 إنذاراً و18 محضر سكراب و40 ملصق إنذار سيارات مهملة و3 محاضر إعلانات، فيما أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة 23 إخطاراً بتلافي مخالفات السلامة المهنية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية في مختلف المناطق بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.