«التجارة»: «غسل الأموال» أصدرت 65 تدبيراً احترازياً في سبتمبر

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 65 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم "106" لسنة 2013 في سبتمبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أمس، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لخمس شركات عقارية وثلاث شركات صرافة وأربع شركات مجوهرات.

وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً بإلزام 20 شركة عقارية وثلاث شركات صرافة وأربع شركات تأمين و11 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات، لافتة إلى إصدارها أمراً بتقديم تقارير لثلاث شركات عقارية وتقرير لشركة مجوهرات.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 44 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 12 شركة عقارية و17 شركة صرافة و15 شركة مجوهرات.

ولفتت إلى أن "مكافحة غسل الأموال" حدثت بيانات 45 ترخيصاً موزعة على 24 شركة عقارية و19 شركة مجوهرات في حين اعتمدت تسجيل تعيين 51 مراقباً لـ 45 شركة عقارية وشركتي مجوهرات و4 شركات تأمين.

في سياق آخر، قالت الوزارة في البيان نفسه إن "مكافحة غسل الأموال" نظمت أخيراً ورشة لتوعية العاملين في هذا القطاع من مخاطر غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب والواجبات المطلوبة منهم بمشاركة 18 شركة تجارية في مجال الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.