الكويت تنجز «نموذج المخاطر» لمكافحة غسل الأموال

أنجزت الكويت ممثلة في لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، نموذج تقييم المخاطر، الخاص بإبراز تدابير الدولة الفعالة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن استعدادات البلاد لمراجعة اللجنة المالية الدولية (مينا فاتف).

وقالت مصادر لـ «الجريدة»، إن من بين التدابير التي اتخذتها وزارة الشؤون استعداداً لهذه المراجعة، مراقبة وتمحيص عمليات دخول وخروج أموال التبرعات من حسابات الجمعيات الخيرية وإليها، والتأكد من سلامتها، وسلامة مصادرها، والجهة المحوّلة إليها.