أعلنت هيئة أسواق المال أنها تابعت، أمس، تنفيذ ثاني الفعاليات الخارجية لبرنامجها التوعوي الشامل للربع الحالي من عام 2019 والذي يتضمن مجموعةً من الفعاليات التوعوية الداخلية والخارجية وبدأته الهيئة في 27 أكتوبر الماضي. وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس، إن ذلك يأتي انطلاقاً من دورها التوعوي، وتنفيذاً لأحد أهدافها الرئيسية الواردة في المادة الثالثة من قانون إنشائها، وتحديداً الفقرة السابعة منها التي تنص على "توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته".وأوضحت أن فعاليتها المتمثلة بورشة عمل توعوية خارجية أقيمت في قاعة خالد الخرافي الكائنة بمقر شركة بورصة الكويت، لشرح موضوع "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وقدمها كل من طارق الجطيلي مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإبراهيم الفيلكاوي اختصاصي قانوني في إدارة الدراسات القانونية، وفهد المطيري مدير مكتب التوعية بالإنابة.
محاور عدة
وذكرت أن موضوع الورشة تناول محاور عدة من أبرزها: تعريف فئة الأشخاص السياسيين ذوي المخاطر العالية، والمدة الزمنية الخاصة بتصنيف هذه الفئة، والأشخاص الاعتباريين غير المقيمين وفقاً لأحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة والمستندات المعتمدة لهذه الفئة، وكذلك التعديلات التي تمت أخيراً على بعض كتب اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة ذات الصلة، لاسيما القرار "74" لسنة 2018، والقرار "135" لسنة 2018، والقرار رقم "43" لسنة 2019.تعميم الهيئة
ولفتت إلى أن الورشة تناولت كذلك تعميم الهيئة رقم "13" لسنة 2019 بشأن القرار الوزاري رقم "35" لسنة 2019 مع تقديم مقارنةٍ بين الآلية السابقة للتعامل مع قرارات لجنة وزارة الخارجية ذات العلاقة والآلية الجديدة، والالتزامات الواجب اتباعها بعد صدور القرار الوزاري آنف الذكر.مؤشرات الاشتباه
وبينت أن الورشة بحثت أيضاً مؤشرات الاشتباه الجديدة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للتعميم رقم "8" لسنة 2019، إضافةً إلى نظام الإخطار السليم. وأكدت الورشة في مختلف محاورها على وجوب تحديث كلٍ من نماذج معرفة العميل وأدلة السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك وفقاً للتشريعات المطبقة، لتختتم فعاليات الورشة بعد الإجابة على استفسارات المشاركين.ولفتت هيئة أسواق المال انتباه المعنيين بأنشطتها المختلفة إلى فعاليات خارجية عدة يتضمنها البرنامج التوعوي الحالي الذي تمتد فعالياته حتى نهاية العام الحالي سيتم الإعلان عنها تباعاً، كما ترحب بكل اقتراحاتهم وتساؤلاتهم ذات الصلة بنشاطها التوعوي.