هي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، أنشئت في العام 2004 عقب الاجتماع الوزاري المنعقد في مملكة البحرين، حيث قررت حكومات 14 دولة عربية إنشاء مجموعة للعمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وتتبنى "FATF" تنفيذ التوصيات الـ 40 لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل الأموال، الى جانب التوصيات الـ 9 الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، كما تتبنى ايضا تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الى جانب التعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والاجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في جميع أنحاء العالم، فضلا عن اتخاذ ترتيبات فاعلة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة فعّالة وفقا للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.

Ad
الكويت