صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4225

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الأسواق» تحدّث مؤشرات «غسل الأموال» وتمويل الإرهاب

  • 13-06-2019

استرعت هيئة أسواق المال انتباه الأشخاص المرخص لهم إلى عملية التحديث التي قامت بها وحدة التحريات المالية الكويتية عبر موقعها الإلكتروني على مؤشرات الاشتباه الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفادت الهيئة، في بيان أمس، أن من شأن عملية التحديث مساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في رصد المعاملات المشبوهة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية.ودعت هؤلاء إلى زيارة موقع وحدة التحريات المالية الكويتية الإلكتروني (www.kwfiu.gov.kw) والاطلاع على المؤشرات المحدثة.

... وتقدم بلاغاً الى نيابة سوق المال

كشفت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 11/6/2019 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لعدم التزام المبلَّغ ضدهما حتى تاريخ إعداد هذا البلاغ بتنفيذ القرار النهائي الصادر بحقهما من مجلس التأديب بتاريخ 11/4/2019 بتوقيع عقوبة الغرامة رغم إعلانهما بالقرار إعلاناً صحيحاً بتاريخ 15/4/2019.