صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3604

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

وحدة “سيتي غروب” الهندية تحقق في صفقات مشبوهة

  • 31-12-2012 | 15:40

(CNN)

قالت مجموعة "سيتي غروب" المصرفية في بيان حديث، إن وحدتها في الهند بدأت تحقيقاً في معاملات مشبوهة تمت استناداً إلى وثائق يعتقد أن أحد الموظفين زورها.

ووفقاً للبيان، فقد تم تقديم شكوى إلى الشرطة تتصل بنفس العمليات المصرفية المشبوهة التي وقعت في فرع البنك في غورغاون، إحدى ضواحي العاصمة نيودلهي.

ولم يكشف البنك عن قيمة مبالغ معاملات الاحتيال المزعومة، التي قال إنها طالت "عدداً قليلاً من الحسابات"، كما لم يكشف عن هويات الموظفين المتورطين.

وفي الشكوى التي تقدم بها للشرطة، قال البنك إن هناك أشخاصاً من "الخارج،" يعتقد أن لهم علاقة بصفقات قيد التحقيق.

وأضاف بيان البنك: "المعاملات المشبوهة تم تحديدها وعزلها... ونحن نقدم المساعدة الكاملة إلى السلطات في تحقيقاتها، إن هذه القضية لا تؤثر في الحسابات الأخرى أو المعاملات أو عملاء البنك".

وافتتح فرع "سيتي غروب" في الهند منذ 107 أعوام في مدينة كولكاتا بشرق البلاد، ويدير حاليا 42 فرعاً في 30 مدينة في مختلف أنحاء الهند، وفقاً لموقع المجموعة على شبكة الإنترنت.